شطب تونس من الدول غير المتعاونة في "مكافحة تبييض الأموال"

تم نشره الجمعة 18 تشرين الأوّل / أكتوبر 2019 06:33 مساءً
شطب تونس من الدول غير المتعاونة في "مكافحة تبييض الأموال"
تونس

المدينة نيوز :- أعلن رئيس الحكومة التّونسية يوسف الشّاهد، أنّ "الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي (Gafi) المنعقدة في باريس، الجمعة، قرّرت إخراج بلاده رسميا من "القائمة السوداء".


جاء ذلك في منشور للشاهد على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "الفيسبوك".

 

وتابع الشاهد أنّ "الحكومة التونسية تعتبر أنها أوفت بالتزاماتها فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".

 


وفي حزيران/ يونيو الماضي، أعلن محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي، أنه سيتم الإعلان رسميا عن خروج بلاده نهائيا من "القائمة السوداء للدول غير المتعاونة في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب خلال الشهر الجاري".


وأعلنت السلطات التّونسية، أنّها امتثلت إلى 29 توصية من التوصيات المفروضة في إطار مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.


وفي آذار/مارس الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية خروج تونس من قائمة الدّول غير المتعاونة ضريبيا .


وقبل سنة قامت المفوضية بتقييم 92 دولة بينهم تونس على أساس ثلاثة معايير، وهي الشفافية المالية والحوكمة الرشيدة والنشاط الاقتصادي الحقيقي.


وفي كانون الثاني/يناير 2018، قرر الاتحاد الأوروبي رفع تونس من القائمة السوداء للبلدان المصنفة "ملاذات ضريبية"، وإدراجها في القائمة الرمادية التي تخضع للمراقبة بهذا الصدد.

عربي 21